为有效防范洗钱风险，提升员工反洗钱合规意识，切实增强岗位人员履职能力，近日，泰安银行济南分行利用班后时间组织了反洗钱业务专项培训，分行各机构营业室主任、大堂经理及综合柜员参加了本次培训。

培训伊始，泰安银行济南分行运营管理部坚持问题导向、结果导向，立足反洗钱三大核心义务，围绕反洗钱政策制度、反洗钱监管趋势以及客户尽职调查、客户身份识别、受益所有人识别、客户洗钱风险评级、大额和可疑交易报送等常见操作问题和日常注意事项等开展培训讲解，指导、帮助反洗钱岗位人员适应当前反洗钱面临的新形势、新任务、新要求，规范日常操作，合规尽职履责，强化制度执行，提升反洗钱工作履职能力。课程中，针对典型可疑交易案例进行了分析和讲解，及时总结提升堵截可疑交易账户的方法及措施，有效提高了反洗钱岗位人员可疑交易甄别能力。此外，分行运营管理部围绕近期下发的《受益所有人信息管理办法》（〔2024〕第3号），对受益所有人识别节点、识别路径、资料保存要求存在的一些难点疑点痛点问题进行了深入交流探讨。培训过后，立即组织线上测试，进一步巩固基本规定和操作要求，及时检验学习效果。

下一步，泰安银行济南分行将多措并举，持续开展反洗钱培训工作，充分传导反洗钱合规意识，提高反洗钱岗位人员业务技能，培养、锻炼高素质反洗钱专业人才队伍，为更好的履行反洗钱义务，守护金融安全，维护社会稳定贡献力量。